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股票电信诈骗案例分析

发布时间: 2021-09-25 07:42:31

㈠ 朋友在上海因电信诈骗炒股被抓。他属于名义上的主管,自己所涉金额大概有一百万的样子判请问这样的会怎么

她们属于团伙作案,判的应该是十年以上

㈡ 2014电信诈骗破获案例 我是一名电信诈骗受害者,于2014午前9月18日上午被骗5005元,

果断110报警,警方介入调查。

㈢ 股票配资如何规避风险有哪些受骗的案例

对于很多人来说,他们通常在我去投资股票的时候,通常都会想要在股票配资的时候去规避一些风险。那么对于这样的问题就需要对于市场行情有着充分的把握,因为如果我们在投资的时候没有注意到这样的一些市场行情,给我们带来了一些影响的话,有可能让我们这些投资的时候出现一些漏洞。这个时候也会影响到我们自己的下一步投资,我们可以发现,对于这样的一些股票配资来说,我们需要掌握这样的一些杠杆原理。

而且这样的一些问题会影响到我们自己的资金用的安全,对于我们自身来说,如果这样的一些资金出现一些问题的话,也会影响到我们自己,下一步投资的时候会有一些漏洞,这个时候会影响到我们自己的一些财产安全。

㈣ 电信诈骗团伙作案,涉案流水超千万。该如何处理

鄂尔多斯市公安局东胜区公安分局成功破获一起电信诈骗案,警方远赴2000公里之外抓获电信诈骗犯罪团伙,该案涉案流水超过千万元。

9月15日,东胜警方接到市民任女士报案称,当天她接到自称是某商家客服的电话,以供货有问题理赔为由让她加对方的Q Q。由于任女士之前确实在该商家买过尿不湿,便信以为真。

“对方让我扫二维码进入支付宝,又让我绑定了银行卡。”任女士说,按照对方提示操作一番后,她卡内现金被转走54980元。

接到报案后,办案民警对涉案账号进行止付的同时,对该案展开了深入调查,通过对线索的梳理和分析,最终确定了犯罪嫌疑人的身份信息和赃款流向地。

东胜警方远赴距离东胜2000公里之外的吉林延边朝鲜族自治州,将赵某某、官某某为首的电信诈骗犯罪团伙一举铲除,抓获犯罪嫌疑人6名,冻结涉案资金3万余元。经进一步调查,该团伙涉案资金流水达1000余万元。

目前,6名犯罪嫌疑人因涉嫌电信诈骗罪已被警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
经过这些年的我们,也要有一个法律意识,还有就是自我保护的意识不要轻易的去扫二维码防止上当受骗。

㈤ 诈骗案例分析(急)

诈骗案例分析
某日,李女士在家接到一个语音提示电话称:“您的电话5161217已欠费,我们准备给您停机,如需查询请按“0”如有疑问请按‘9’选择人工服务。”李女士不假思索按了“9”键,电话被转接,一名自称电信公司工作人员详细询问了李女士的姓名、身份证号后,告诉她可能遇到诈骗了,并称稍后让公安机关部门联系她。 随后,一名自称当地某派出所民警的男子打来电话自报姓名和警号后说:“你名下的这个电话号码和用来扣费的某银行卡涉入一起全国性洗钱案。” 对方的话让瞿女士很吃惊:“我一直遵纪守法,怎么会卷入洗黑钱呢,这可是大罪。”李女士认为是有人盗用了自己的资料参与犯罪,立即向对方问询。民警开始安抚她的情绪,让她别着急,称可能是犯罪分子动了手脚,“我给你接反洗钱的中心主任,他是这起案件的报案人,或许他更了解情况。” 随后,这名男子把电话转到“反洗钱中心”,一名自称“中心主任”的男子分析说李女士的信息可能被盗,被不法分子利用了。这话让李女士彻底震惊了。警告李女士:“您的账号涉案,将被冻结,否则钱会被犯罪分子转走。”“中心主任”表示,如果希望财产不被冻结,必须在当天下午1点前把钱转到安全的账户里。 接完电话后,为了杜绝自己上当受骗,她拨打了当地的114查号,手机上显示的号码确实是当地公安局的电话。 李女士彻底相信了,便在“中心主任”的电话遥控下,通过ATM机把几张银行卡内共计259万多元的现金,全部转到了“中心主任”指定的“安全账户”。在操作完成后,“中心主任”称48小时后他会同李女士联系,并要求李女士绝对保密,若影响案件破获,后果自负。 两天后,“中心主任”没有联系李女士,李女士才意识到上当受骗了,只得赶紧报案。 案例分析 此类诈骗案件的主要特点是: 1诈骗分子一般选择独自在家的老年人为行骗目标; 2使用语音电话提示后转接人工的方式,市民通常会习惯性地相信通话对象就是电信工作人员; 3诈骗分子往往冒充警察、电信公司或其他政府机构工作人员,多次给事主打电话,设下层层圈套;以银行卡欠费、涉嫌洗黑钱或账号被犯罪团伙利用为名,打电话诱骗、恐吓当事人将资金转移到所谓的“安全账户”,再通过网上银行将资金迅速转移,非法牟利。事实上,司法机关根本不存在所谓的“安全账户”。 由于诈骗人往往掌握受害人姓名住址等个人信息,特别是个别不法网络运营商为犯罪嫌疑人提供任意显号技术软件,犯罪嫌疑人在实施诈骗时,可任意使受害人来电显示为其所在地司法机关的电话号码,受害人通过查询确认这些信息真实后,很容易上当受骗。 电信诈骗犯罪背后的犯罪网络 电信诈骗的犯罪组织比其他犯罪组织更为复杂。这类犯罪组织往往是多个犯罪组织纠合在一起,分为导演组、话务组、取款组、网络组、洗钱组等,每组都是金字塔式的管理模式,相对独立运作,相互利用谋利。每组都有一个管理者,各个组织在实施诈骗前,要经过严格的上岗培训。 导演组是这类犯罪组织的核心,操纵整个犯罪过程。他们负责编写“剧本”,即打电话时怎么说,对方怀疑后如何应对等。导演组还负责“分配”任务,获得居民的通讯信息后,把这些信息分配给不同的话务组拨打诈骗电话;话务组的电话都是通过网络组负责的技术平台拨打出去的,这个平台从网络运营商那里获取线路,提供电信服务器及改号服务等;一旦有人上当向账户打款,导演组立刻将大额款项分流到数个账户里,然后派取款组在最短的时间内提取被骗款项;取出的钱被汇总后交给洗钱组,赃款最终流向犯罪分子手中。

那我们如何加强对电信诈骗的防范? 提醒大家在接到疑似诈骗电话或短信时,首先向公安机关“110”报警核实,尤其是对方要求向指定账户汇款时,千万不要汇款。或尽快告知家人或与朋友商量。从以往经验看,骗子往往不让对方有时间思考,很多人把钱一汇走就清醒了。且真正的公检法部门如果要转账和冻结账号,都有严格程序和书面通知,同时必须有两位以上工作人员到场才能进行,不可能凭几个电话就可以冻结账号或让人转账的”。 接到这类诈骗电话后,要主动向属地公安机关或电信部门举报,以提供线索便于破案和采取防范措施。 公众在接到类似电话时,可以通过下列三个渠道核实信息: 1.拨打电信公司统一客服电话10000号进行核实; 2.通过当地公安分局的值班电话对“民警”身份进行核实; 3.拨打银行统一客服电话,向银行有关人员进行咨询。 我有四点建议,一是多看新闻多上网,及时了解电信诈骗的案例发生情况; 二是不管是什么借口,只要号码不熟悉,就不予理会; 三是在接了对方电话的情 况下,只需按对方号码拨打回去,电话会打到被冒充的部门,一下子就能识破骗局; 四是不管什么情况,不轻信、不转账、不给钱,因为公检法司执法部门是不会要求当事人直接转账的。

㈥ 河南特大电信诈骗案如何宣判

郑州3月3日消息,以虚拟身份扮演“钱托”,再操纵茶叶网上交易价格骗取钱财。3月2日,雷小友等13人特大电信诈骗案在河南省三门峡市湖滨区人民法院宣判,13名被告分别被判处三年至十年六个月有期徒刑,并处罚金3万元至11万元不等,犯罪所得予以追缴,责令退赔被害人损失。

508公司是其中一个业务部,其业务总监雷小友伙同其他12名被告人,通过非法手段获取不特定人群的手机号码,以有投资股票意愿的客户为作案目标,骗取36名被害人进入微信群、QQ群、51VV直播房间,听取网络昵称为“洪荒天然”“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。雷小友等人以虚拟身份在其中扮演不同角色,吹捧“洪荒天然”“连阳”推荐股票水平高,再安排人员冒充商品交易中心客服,给客户发送开户链接,诱使被害人在商品交易中心平台开户、入金,进行普洱茶现货交易。后该团伙利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格,骗取被害人投资款共计209万余元。

被害人李某2017年3月5日向三门峡市警方报案。经数月侦查,被告人相继被抓或投案。法院审理认为,雷小友等13名被告人利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。雷小友是首犯,其他人系从犯,遂依法作出上述判决。

㈦ 电信诈骗的案例有哪些

典型的就是打电话发信息说你中奖了,或者公安局法院的给你起诉了等等。

㈧ 诈骗罪,投案自首,6.2万元,实际得2.8万元,电信诈骗股票方面,已经取保出来公安局放的,缓刑大

如果能积极退赃,认罪态度好,取得被害人的谅解,那么缓刑的可能还是比较大