⑴ 各國證券犯罪的典型案例有哪些
這樣的案例數不勝數...
美國：
證券交易委員會訴中國統一慈善協會案
證券交易委員會訴愛德華茲案
證券交易委員會訴電影公會公司案
傑夫公司訴證券交易委員會案
美國訴穆勒倫案 等
英國及歐盟：
白星航線有限公司案
霍華德史密斯有限公司訴艾姆珀石油有限公司案
史密斯新發行證券有限公司訴斯克瑞姆治奧
⑵ 違反刑法285條的案例
趙吉操縱證券價格交易案---非法侵入計算機信息系統抬高股票價格獲利的行為如何處理？（《刑事審判參考》第七輯），案例及其處理方法如下：
公訴機關：上海市靜安區人民檢察院。
被告人：趙吉吉，男，29歲，上海市人，大專文化程度，石家莊信託投資股份公司上海零陵路證券交易營業部電腦部交易清算員，1999年7月1日被逮捕。
上海市靜安區人民檢察院以被告人趙吉吉犯操縱證券交易價格罪，向上海市靜安區人民法院提起公訴。
起訴書指控：被告人趙吉吉為了抬高股票價格，以便其本人及朋友能在拋售股票時獲利，利用計算機侵入三亞中亞信託投資公司上海新閘路證券交易營業部（以下簡稱三亞營業部）的計算機信息系統，對該部待發送的委託數據進行修改，以致「興業房產」和「蓮花味精」兩種股票的價格被抬高。趙吉吉及其朋友乘機拋售股票獲利數萬元，而三亞營業部因此遭受295萬余元的經濟損失。趙吉吉的行為已構成操縱證券交易價格罪，應當按《中華人民共和國刑法》第一百八十二條的規定處罰，還應當責令其給被害單位賠償造成的經濟損失。
被告人趙吉吉辯稱：關於「蓮花味精」股票在4月16日下午開盤時漲停（即股票價格上漲至前市該種股票收盤價格的一定比例時，股市採取的停牌限制上漲措施）一事，我沒有明確告訴過高春修，其拋售「蓮花味精」股票，與我無關。
趙吉吉的辯護人辯稱：趙吉吉是對計算機信息系統中存儲的數據進行修改，對其行為應當按刑法第二百八十六條第二款的規定處罰。高春修買賣「蓮花味精」股票，與趙吉吉的行為沒有必然的因果關系。趙吉吉是初犯，認罪態度較好，對造成被害單位的經濟損失也表示願意盡力賠償，故對趙吉吉應當從輕處罰，並應當適用緩刑。另外，被害單位遭受經濟損失的原因，除與趙吉吉的行為有關以外，強制平倉也是一個原因，因此該損失不能都由趙吉吉賠償。
上海市靜安區人民法院經審理查明：
被告人趙吉吉曾受過電子專業的高等教育，且具有多年從事證券交易的經歷，諳熟證券交易的電腦操作程序。
1999年3月31日下午，被告人趙吉吉到被害單位三亞營業部的營業廳，通過操作專供客戶查詢信息所用的電腦終端，非法侵入三亞營業部的計算機信息系統，發現該系統中的委託報盤資料庫未設置密碼，即萌生了通過修改該資料庫中的數據抬高上市股票價格，以便使自己在拋售股票時獲利的念頭。4月15日，趙吉吉再次通過三亞營業部的電腦侵入該營業部的計算機信息系統，先復制下委託報盤資料庫，再對該資料庫進行模擬修改。當修改獲得成功後，趙吉吉即決定次日實施。為了炫耀自己具有操縱股市變動趨勢的「能耐」，趙吉吉示意股民高春修先購進「蓮花味精」股票，待該種股票價格上揚時，拋售獲利。
4月16日中午股市休市時，被告人趙吉吉在三亞營業部的營業廳里通過操作電腦終端，對三亞營業部准備向證券交易所發達的委託報盤數據內容進行了修改，將周某等5位股民買賣其他股票的數據，均修改成以當日漲停價位委託買入「興業房產」198．95萬股、「蓮花味精」298．98萬股。當日下午股市開盤時，上述修改過的數據被三亞營業部發送到證券交易所後，立即引起「興業房產」和「蓮花味精」兩種股票的價格大幅度上揚。趙吉吉乘機以漲停價拋售了其在天津市國際投資公司上海證券業務部帳戶上的7800股「興業房產」股票，獲利7277．01元。股民高春修及其代理人王琦華也將受趙吉吉示意買入的8．9萬股「蓮花味精」股票拋出，獲利8．4萬余元。由於擁有這兩種股票的股民都乘機拋售，使發出買入信息的三亞營業部不得不以漲停價或接近漲停價的價格買入，為此需支付6000餘萬元的資金。三亞營業部一時無法支付此巨額資金，最後被迫平倉，遭受經濟損失達295萬余元。案發後，公安機關為三亞營業部追回經濟損失40餘萬元。
為證明上述指控，公訴人提交了如下證據。
1．被告人趙吉吉的履歷和趙吉吉原所在工作單位出具的證明材料證實：趙吉吉畢業於上海第二工業大學應用電子專業，曾先後在兩家從事證券交易的單位工作，熟識證券行業計算機操作業務。趙吉吉的供述也印證了上述事實。
2．三亞營業部1999年4月16日的報案材料、4月19日的「分析報告」證實：三亞營業部經對其計算機系統進行檢查，發現委託報盤的資料庫先後在3月31日、4月15日、4月16日被「黑客」多次侵入。「分析報告」還反映，4月15日「黑客」曾經復制過資料庫，並進行刪除和修改。被告人趙吉吉的供述與上述情況反映相符。
天津市國際信託投資公司上海證券業務部的資金帳戶對帳單證實：被告人趙吉吉在該帳戶有7800股「興業房產」股票。印證了趙吉吉關於想使自己原先購入的7800股「興業房產」股票在拋售時能減少損失的供述。
上海證券交易所電腦技術部經對三亞營業部計算機系統進行檢查後作出的情況分析和三亞營業部電腦操作人員周斌的證言證實：三亞營業部計算機系統的委託報盤資料庫未設置密碼，只要掌握一般計算機知識和了解證券行業計算機系統特點，便可侵入並對其中數據進行修改。證實的情況與被告人趙吉吉的供述一致。
上海市公安局靜安分局的偵查實驗情況記錄和公安部第三研究所的「關於三亞營業部計算機系統中委託報盤資料庫被侵入並被修改數據的現實可行性結論」鑒定書，與三亞營業部的「分析報告」和被告人趙吉吉的供述相符。
3．三亞營業部對其計算機系統進行檢查的結果、該部4月16日的現場監控錄像帶以及被告人趙吉吉所在單位的同事王洋、劉景亞對監控錄像帶中人物圖像指認的結果證實：趙吉吉在4月16日中午到過三亞營業部營業廳，通過操作計算機侵入計算機信息系統，並將待發送的周某、李某、周某某、嚴某某、屠某某5位股民委託買賣其他股票的報盤數據作了修改。
將5位股民的原始委託數據查詢單與被修改的數據進行對照後證實：股民周某某、李某原於4月16日委託買賣「審能股份」、「豐華圓珠」的數據，被改為以漲停價10．93元分別買入「興業房產」99．9萬股和99．05萬股；股民周某某、嚴某某、屠某某原於4月16日委託買賣「金健米業」、「歲寶熱電」和「福建水泥」的數據，被修改為以漲停價12．98元分別買入「蓮花味精」99．99萬股、99．03萬股和99．96萬股。5位股民委託報盤數據被修改的內容，與被告人趙吉吉的供述相吻合。
4．股民高春修的陳述證實：被告人趙吉吉在4月14日告知其「蓮花味精」股票會在16日下午漲停，可以買進一些。於是，他在4月15日囑其代理人王琦華買進了「蓮花味精」股票7．9萬股，王琦華本人也跟著買進同樣股票1萬股。高春修的陳述得到王琦華證言的印證。高春修、王琦華的證言還證實：4月16日下午股市尚未開盤，即以漲停價委託賣出在4月15日買入的「蓮花味精」股票。趙吉吉供認，曾叫高春修事先買些「蓮花味精」股票。
5．三亞營業部的報案報告和5位股民的交割單、三亞營業部財務人員孫春皎關於其單位遭受經濟損失的陳述、被告人趙吉吉拋出「興業房產」的交割單和股民高春修及其代理人王琦華的證言證實：趙吉吉非法修改數據後，即電話通知天津市國際信託投資公司上海證券業務部將其名下的7800股「興業房產」股票賣出；被趙吉吉修改過的數據在當日下午股市開盤時，即被發送到交易所，兩種股票的價格不久即被抬高至漲停價位，引起這兩種股票價格和交易量大幅上揚，出現異常波動；有總價格6000餘萬元的近500萬股的兩種股票被三亞營業部買入，最後導致平倉，造成該營業部295萬余元的經濟損失；扣除公安機關追回的部分損失外，尚有240多萬元無法追回。同時，這些證據也反映了趙吉吉、高春修等人乘機拋售股票從中獲利的事實。
以上證據經審查和庭審質證，能夠作為認定本案事實的根據。
上海市靜安區人民法院認為：
隨著我國經濟和科學技術的發展，計算機在社會生活的各個領域已經被廣泛使用。同時，涉及計算機的各種犯罪也逐漸增多，日漸成為社會不安定的一種因素。因此，依法懲治針對計算機和使用計算機進行的各種犯罪，已成為刑法的重要任務。
被告人趙吉吉身為證券行業從業人員，理當自覺執行證券管理制度、維護證券交易秩序，但其為了使自己和朋友所持的股票得以高價拋售，從中獲取非法利益，竟利用修改計算機信息系統存儲數據的方法，人為地操縱股票價格，擾亂股市交易秩序，給三亞營業部造成巨大經濟損失，情節嚴重。趙吉吉的行為已觸犯刑法第一百八十二條第一款第（四）項的規定，構成操縱證券交易價格罪，應當依法承擔刑事責任；依照刑法第六十四條的規定，趙吉吉違法所得的7277．01元，應當予以追繳；依照刑法第三十六條第一款的規定，對給被害單位三亞營業部造成的經濟損失，趙吉吉應當賠償。
注釋：刑法第二百八十六條第二款規定：「違反國家規定，對計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改、增加的操作，後果嚴重的」，是破壞計算機信息系統罪。此罪侵犯的客體，是國家對計算機信息系統設立的安全保護制度。刑法第一百八十二條規定：「有下列情形之一，操縱證券交易價格，獲取不正當利益或者轉嫁風險，情節嚴重的」，構成操縱證券交易價格罪，其中第（四）項將「以其他方法操縱證券交易價格」規定為犯罪情形之一。此罪侵犯的客體，是國家對證券的管理制度和投資者的合法權益。被告人趙吉吉的整個行為，從現象上看是非法侵入了他人的計算機信息系統，修改了他人計算機信息系統中存儲的數據，致使他人計算機信息系統的部分信息遭到破壞。這些表像，與刑法第二百八十六條第二款規定的犯罪行為相似。但是趙吉吉並非以破壞國家對計算機信息系統設立的安全保護制度為目的的實施犯罪行為，其行為主觀上是想在引起股票價格異常上漲時拋售股票獲利，客觀上引起了股市價格的異常波動，結果也確實使自己及朋友獲得了利益，而給三亞營業部造成295萬余元的損失。趙吉吉的犯罪，雖然使用的手段牽連觸犯了刑法第二百八十六條第二款的規定，但是侵犯的客體是刑法第一百八十二條所保護的國家對證券的管理制度和投資者的合法權益，因此構成的是操縱證券交易價格罪，不是破壞計算機信息系統罪。檢察機關指控的罪名成立。
股民高春修於4月15日買進數萬股「蓮花味精」股票，在4月16日午市開盤前即以漲停價位委託拋出，其委託的價格與開盤後出現的漲停價位相符。因此，高春修關於是被告人趙吉吉讓其買進該股票的證詞，是可信的。趙吉吉關於高春修拋售股票與其無關的辯解，趙吉吉的辯護人關於高春修買賣「蓮花味精」股票與趙吉吉的行為沒有必然因果關系的辯護意見，均不予採納。
由於被告人趙吉吉修改了數據，以致被害單位三亞營業部發出了錯誤的買入信息，從而遭受經濟損失。從表面上看，三亞營業部似乎是因無力支付而被強制平倉造成損失，但根本原因卻在於趙吉吉的擾亂股市行為。趙吉吉理應對三亞營業部遭受的全部經濟損失承擔責任。趙吉吉的辯護人提出強制平倉是遭受經濟損失的原因之一，因此該損失不能都由趙吉吉賠償的辯護意見，不予採納。
被告人趙吉吉雖是初犯，但犯罪手段惡劣，社會危害性大，並且給被害單位造成的絕大部分經濟損失至今仍未挽回，故趙吉吉的辯護人要求對趙吉吉適用緩刑的辯護意見，不予採納。鑒於趙吉吉歸案後交待問題態度較好，可酌情從輕處罰。
綜上，為維護證券市場的正常管理秩序，懲治操縱證券交易價格的犯罪行為，上海市靜安區人民法院於1999年11月11日判決：
一、被告人趙吉吉犯操縱證券交易價格罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣1萬元。
二、被告人趙吉吉賠償被害單位三亞中亞信託投資公司上海新閘路證券交易營業部經濟損失計人民幣2497604．62元。
三、追繳被告人趙吉吉的違法所得人民幣7277．01元，予以沒收。
一審宣判後，被告人趙吉吉表示服判，沒有提出上訴，檢察機關也沒有抗訴，一審判決發生法律效力。
2、刑法第285條，
【破壞計算機信息系統罪】違反國家規定，對計算機信息系統功能進行刪除、修改、增加、干擾，造成計算機信息系統不能正常運行，後果嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；後果特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。
違反國家規定，對計算機信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改、增加的操作，後果嚴重的，依照前款的規定處罰。
故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程序，影響計算機系統正常運行，後果嚴重的，依照第一款的規定處罰。
單位犯前三款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照各該款的規定處罰。
網路服務提供者不履行法律、行政法規規定的信息網路安全管理義務，經監管部門責令採取改正措施而拒不改正，有下列情形之一的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金：
(一)致使違法信息大量傳播的；
(二)致使用戶信息泄露，造成嚴重後果的；
(三)致使刑事案件證據滅失，情節嚴重的；
(四)有其他嚴重情節的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
⑶ 虛假信息的證券交易案例 多多益善
這方面的案例如近期的002044這股票，已經被立案調查。
【2010-04-10】
江蘇三友(002044)仍不承認"欺詐上市"
在「江蘇三友通過隱瞞實際控制人變更騙取上市資格」被本報曝光兩周後，江蘇三友諸位高管終於對此事作出公開回應。有意思的是，盡管公司欺詐上市證據確鑿，但作為該事件當事方之一的江蘇三友董事長張璞似乎仍不願接受這一事實。
在江蘇三友昨日下午舉行的「2009年度業績網上說明會」上，公司究竟有無造假上市成為中小投資者關注的焦點。有投資者在說明會伊始便向江蘇三友發問：「鑒於本次欺詐上市的負面影響已給公司市場形象造成有極大的損傷，公司有沒有考慮讓殼？」對此，公司董事長張璞卻十分敏感地表示，提問中所用的「欺詐上市」一詞是不恰當的，該事件最終如何定論，一切都應在監管部門調查後。
事實上，本報此前獲取的大量證據已顯示，無論是江蘇三友原實際控制人紡織工業聯社，還是包括公司董事長張璞在內的上市公司8位高管，均知曉江蘇三友上市前變更實際控制人是明顯違規行為，但為了公司在上市審批中「矇混過關」，相關方最終均選擇了故意隱瞞。而江蘇三友控股股東友誼實業（由江蘇三友眾高管持股）在2006年向工商部門申請變更工商登記時也承認，此前未能及時辦理變更登記，主要是考慮到江蘇三友上市資料要求的連續性。由此可見，江蘇三友欺詐上市的事實已不容辯駁。
在昨日的說明會上，眾多股東還就「公司高管是否違規動用信貸資金MBO」、「友誼實業股權轉讓事宜公司高管此前是否已知情」等外界關心話題向江蘇三友諸位高管求證，但江蘇三友方面對此均未給予明確回應。
【2010-04-02】
監管機構正式立案調查江蘇三友(002044)
通過故意隱瞞實際控制人變更而欺詐上市的江蘇三友，將為自身的荒唐行為付出應有的代價。
江蘇三友今日披露，因涉嫌違反證券法律法規，公司已於4月1日被江蘇證券監管部門正式立案調查，這是江蘇證券監管部門2010年第1號調查案件。
江蘇三友此番被立案調查，源於其在2005年上市前夕故意隱瞞了實際控制人變更的事實。據悉，江蘇三友原實際控制人紡織工業聯社早在2004年6月便已將友誼實業（江蘇三友控股股東）53.125%股權協議轉讓給張璞（江蘇三友董事長）等9名自然人，公司實際控制人由此發生變更。但為達到上市目的，江蘇三友及其他當事方卻故意隱瞞上述事實以逃避市場監管，直至今年3月27日方對外披露。
獲取的大量證據顯示，無論是南通市政府直接管理的紡織工業聯社，還是江蘇三友董事長張璞在內的上市公司8位高管，均知曉江蘇三友上市前變更實際控制人是明顯違規行為，但為了公司在上市審批中「矇混過關」，相關方最終均選擇了故意隱瞞，而且控股股東的內部文件也承認了欺詐上市的事實。不僅如此，為收購上述股權，張璞等人更是置當時的《貸款通則》於不顧，違規動用逾六千萬信貸資金進行MBO。
江蘇三友事發後，監管部門全面介入調查，各方高度關注此事。
如今，隨著江蘇三友被立案調查，公司上市過程中的種種「黑幕」也將揭開。
除此案件外，還有去年比例轟動的000858的虛假陳述事件，歷史上比較註明的還有000682、000502、600709等這幾只股票的虛假信息的證券案例也是比較著名的。
⑷ 股票內幕交易罪得判幾年刑罰
構成內幕交易罪，將被處五年以下有期徒刑或拘役，如果屬於情節特別嚴重的，應處5年以上10年以下有期徒刑。
我國法律對內幕交易的行為的處罰
1、行政責任
內幕交易行為人可能被證券監管機構給予行政處罰，主要包括：
（1）責令依法處理非法持有的證券；
（2）沒收違法所得；
（3）並處罰款。對於證券內幕交易，如果違法所得在3萬元以上的，並處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款，如果沒有違法所得或違法所得不足3萬元的，處以3萬元以上60萬元以下的罰款；
對於期貨內幕交易，如果違法所得在10萬元以上的，並處違法所得1倍以上5倍以下的罰款，如果沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，處10萬元以上50萬元以下的罰款。
單位進行內幕交易的，應對直接負責主管人員和其他直接責任人員並以3萬元以上30萬元以下的罰款；
（4）警告。單位進行內幕交易的，對直接負責主管人員和其他直接責任人員警告。
除行政處罰外，內幕交易行為人還可能被證券監管機構給予證券市場禁入的行政監管措施，甚至可能會被處以終身市場禁入。
2、刑事責任
內幕交易行為情節嚴重，構成犯罪的，應依法承擔刑事責任。
具有以下情形的，構成內幕交易罪：
（1）證券交易成交額在50萬元以上的；
（2）期貨交易佔用保證金數額在30萬元以上的；
（3）獲利或者避免損失數額在15萬元以上的；
（4）進行內幕交易、泄露內幕信息3次以上的。
而具有如下情形之一，則屬於情節特別嚴重：
（1）證券交易成交額在250萬元以上的；
（2）期貨交易佔用保證金數額在150萬元以上的；
（3）獲利或者避免損失數額在75萬元以上的。
(4)股票串通交易罪案例擴展閱讀：
《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理內幕交易、泄露內幕信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第六條
在內幕信息敏感期內從事或者明示、暗示他人從事或者泄露內幕信息導致他人從事與該內幕信息有關的證券、期貨交易，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第一百八十條第一款規定的「情節嚴重」：
（一）證券交易成交額在五十萬元以上的；
（二）期貨交易佔用保證金數額在三十萬元以上的；
（三）獲利或者避免損失數額在十五萬元以上的；
（四）三次以上的；
（五）具有其他嚴重情節的。
第七條
在內幕信息敏感期內從事或者明示、暗示他人從事或者泄露內幕信息導致他人從事與該內幕信息有關的證券、期貨交易，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第一百八十條第一款規定的「情節特別嚴重」：
（一）證券交易成交額在二百五十萬元以上的；
（二）期貨交易佔用保證金數額在一百五十萬元以上的；
（三）獲利或者避免損失數額在七十五萬元以上的；
（四）具有其他特別嚴重情節的。
第八條
二次以上實施內幕交易或者泄露內幕信息行為，未經行政處理或者刑事處理的，應當對相關交易數額依法累計計算。
第九條
同一案件中，成交額、佔用保證金額、獲利或者避免損失額分別構成情節嚴重、情節特別嚴重的，按照處罰較重的數額定罪處罰。
構成共同犯罪的，按照共同犯罪行為人的成交總額、佔用保證金總額、獲利或者避免損失總額定罪處罰，但判處各被告人罰金的總額應掌握在獲利或者避免損失總額的一倍以上五倍以下。
⑸ 串通拍賣構成什麼罪
拍賣法第三十七條規定：「競買人之間、競買人與拍賣人之間不得惡意串通，損害他人利益」
拍賣法第六十五條也規定：「違反本法第三十七條的規定，競買人之間、競買人與拍賣人之間惡意串通，給他人造成損害的，拍賣無效，應當依法承擔賠償責任。由工商行政管理部門對參與惡意串通的競買人處最高應價百分之十以上百分之三十以下的罰款;對參與惡意串通的拍賣人處最高應價百分之十以上百分之五十以下的罰款」。
⑹ 急!!!在線等.證劵法案例分析題
1、永發公司對股東的損失應賠償的，這是因為虛假報表的有意誤導。
2、假設在年終報告中做虛假記載是永發公司董事會一致通過的，那麼永發公司的董事對股東的損失應否承擔責任，當然承擔責任，而且要按其股份（責任）大小處以罰金。
3、在上述案例中，證券法禁止的交易行為：
現行《證券法》規定，國有企業和國有資產控股的企業，不得炒作上市交易的股票；禁止銀行資金違規流入股市，也是現行證券法的規定。
《公司法》規定，公司只能 在減少注冊資本和與持有本公司股票的公司合並時才能回購本公司股票。
根據我國《證券法》《刑法》及有關規定，證券交易中可構成的證券違法行為主要有：內幕交易、泄露內幕信息；編造並傳播證券交易虛假信息；誘騙投資者買賣證券；操縱證券交易價格；挪用公款買賣證券；挪用單位資金買賣證券。
上述這些都是該公司違法之行為。
⑺ 我有幾個朋友股票詐騙，金額39萬這樣要怎麼定罪
主要看詐騙的手段，如果使用信用證詐騙，就觸犯了信用證詐騙罪，如果和證券公司有利害關系，那就就觸犯金融詐騙罪和觸犯<證券交易法>，因為證券公司屬於三大金融機構之一，(銀行，證券，保險)這兩項特殊的詐騙罪，都比普通詐騙罪（即刑法266條的普通詐騙罪）量刑要高一點，60萬屬於數額特別巨大，普通詐騙罪法定最低刑應該在十年以上，最高刑是無期徒刑（普通詐騙罪無死刑),也就是根據情節和認罪態度以及案例在十年至無期徒刑之間量刑，如果是特殊的金融詐騙，最高刑罰至死刑。可以判處死刑的有集資詐騙罪、票據詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪。你說的股票詐騙我不知道具體的案情，所以無法給你准確的量刑標准。
下面是詐騙罪司法實踐中的具體運用：
根據《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（1996年12月16日）的規定：個人詐騙公私財物2千元以上的，屬於「數額較大」；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬於「數額巨大」。
個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬於詐騙數額特別巨大。詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪「情節特別嚴重」的一個重要內容，但不是唯一情節。詐騙數額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應認定為「情節特別嚴重」：
1、詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯；
2、慣犯或者流竄作案危害嚴重的；
3、詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的；
4、詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物，造成嚴重後果的；
5、揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；
6、使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的；
7、曾因詐騙受過刑事處罰的；
8、導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重後果的；
9、具有其他嚴重情節的。
單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數額在5萬元至l0萬元以上的，應當依照本法第152條的規定追究上述人員的刑事責任；數額在20萬至30萬元以上的，依照本法第l52條的規定追究上述人員的刑事責任。
對共同詐騙犯罪，應當以行為人參與共同詐騙的數額認定其犯罪數額，並結合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數額等情節依法處罰，
已經著手實行詐騙行為，只是由於行為人意志以外的原因而未獲取財物的，是詐騙未遂。詐騙未遂，情節嚴重的，也應當定罪並依法處罰，
各省、自治區、直轄市高級人民法院可根據本地區經濟發展狀況，並考慮社會治安狀況，在「2千元至4千元」、「3萬元至5萬元」的幅度內，分別確定本地區執行的個人詐騙「數額較大」、「數額巨大」，以及單位實施詐騙，追究有關人員刑事責任，參照本條第四款規定的數額，確定適用原《刑法》第151條或者第l52條的具體數額標准，並報最高人民法院備
⑻ 我國股票市場上的違規案例，最好是2000年以後的
《藍田造假案回顧》
2007年11月15日 07:33 上海證券報
藍田造假案之所以被曝光，源自當年中央財經大學研究員劉姝威的一篇文章。
這篇題為《應立即停止對藍田股份發放貸款》的金融內參研究文章，首次揭開藍田股份財務造假丑聞，此後藍田股份資金鏈斷裂。
2002年1月12日，藍田總公司總裁瞿兆玉、總會計師黎洪福、董事會秘書王意玲等11名中高層管理人員被公安機關拘傳，隨後進入司法程序。
次年7月，荊州市中級人民法院對藍田一案進行了首次公開審理。2004年11月，湖北省高院作出判決：瞿兆玉犯提供虛假財務報告和提供虛假注冊資本罪，判處有期徒刑兩年。
2005年5月29日，中共中央組織部研究室原主任兼政策法規局局長王法雄，因接受藍田股份董事長瞿兆玉的賄賂，經檢察機關提起公訴由北京市一中院開庭審理。
沈陽藍田公司成立於1994年8月，歸農業部管理。1996年6月18日，該公司以「藍田股份」之名在上海證券交易所上市，為農業部首家推薦上市的企業。1999年12月，瞿兆玉將其資本運作大本營從沈陽遷至老家湖北。「沈陽藍田」由此變身為「湖北藍田」。
資料顯示，作為一家主要從事水產品開發的農業企業，藍田股份1996年股本為9696萬股，2000年底擴張到4.46億股，股本擴張了360%；主營業務收入從4.68億元大幅增長到18.4億元，凈利潤從0.593億元快速增長到令人難以置信的4.32億元。歷年年報的業績都在每股0.60元以上，最高達到1.15元。即使遭遇了1998年特大洪災後，其每股收益也達到了不可思議的0.81元，這被當時的媒體稱為「藍田神話」。
「藍田造假案」堪稱中國證券史上一個較大的財務造假案例，其餘波遠未結束，今年4月23日，河北省投資者張先生曾起訴湖北江湖生態農業股份有限公司(藍田股份)虛假陳述證券民事賠償案在湖北省武漢市中級人民法院開庭。
⑼ 上市公司造假案例 我一個朋友曾經幫一個公司私刻了當地報社印章。搜羅了很多身份證作為股東充數
私刻印章的行為，我國刑法規定了偽造事業單位印章罪，治安管理處罰法規定了對偽造事業單位印章的處罰；如果你朋友的這種行為情節顯著輕微，危害不大，那麼就不會觸犯刑法，只是受到治安管理處罰法的制裁，即被罰款。
搜羅身份證，幫助公司虛假上市的行為；目前還不好輕易認定你朋友的這行為有和具體表現，因為你敘述的不太具體；如果他在招股說明書、認股書、股票募集辦法中隱瞞重要事實或編造虛假內容，數額巨大、後果嚴重或有其他嚴重情節的，就觸犯了欺詐發行股票罪；
如果你朋友構成欺詐發行股票罪，因為你朋友和該公司是共同犯罪，所以公司也構成該罪；如果你朋友不構成該罪的話；該公司也不會構成該罪，只是會因為在虛假上市過程中的某些行為而受到處罰，比如違法披露信息、騙取發行核準的行為。
參考條文：《刑法》第二百八十條、第一百六十條、《治安管理處罰法》第五十二條、《證券法》第一百八十九條、第一百九十三條。