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有的涉嫌詐騙
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股權糾紛如何處理
1、股權轉讓雙方之間的糾紛
涉及到轉讓雙方之間的股權轉讓合同糾紛，如請求履行轉讓合同，請求支付股權轉讓款並賠償損失或支付違約金，或者請求解除轉讓合同，請求認定轉讓合同無效等等。這類糾紛主要適用合同法的有關規定進行處理，應列合同的相對人為被告，涉及到公司利益的，應列公司為第三人。
2、涉及其他股東優先購買權的訴訟糾紛
如《公司法》第71條第2款規定，股東向股東以外的人轉讓股權時，不同意的股東應當購買該轉讓的股權，但關於購買價格如何確定，是以對外轉讓合同的價格，還是以公司凈資產重新進行評估確定價格，實務中存在不同認識(對於未約定轉讓對價的，下文詳細闡述)，筆者認為，關於購買價格的確定應綜合考量對外轉讓合同的價格是否存在惡意抬高價格的情況，結合公司凈資產評估確定的價格，擇一合理價格。再如，股權轉讓合同履行完畢，因出讓股東未履行向公司其他股東的告知義務，公司其他股東主張合同無效並請求行使優先購買權糾紛案件中。這類糾紛需要結合公司法與合同法相關規定進行處理，應列出讓股權的股東為被告，公司為第三人，涉及其他的股東利益，一並追加為第三人。
3、瑕疵出資股權轉讓引起的糾紛
若是股權受讓方明知出讓方出資存在瑕疵仍受讓的，對未按期足額的欠繳出資部分，債權人或者公司有權將股權受讓方列為被告，要求承擔連帶補充責任。若受讓方不知情，不應承擔責任，還可以將股權轉讓方列為被告，要求撤銷轉讓合同。
4、隱名股東或實際出資人轉讓股權引起的糾紛案件
1)顯名股東將其名下股權轉讓、質押，或者顯名股東的債權人要求執行顯名股東的股權等行為，屬合法有效。因顯名股東自身的債務導致其名下股權被執行，從而損害隱名出資人利益的，隱名出資人可以根據其與顯名股東之間的合法協議主張權利。
2)隱名出資人與第三人約定，將其出資及與顯名股東之間約定的收取投資回報的權利轉讓給第三人的協議，我們認為，該協議因不符合股權轉讓協議的主體和客體的要求，不屬股權轉讓協議，屬於債權轉讓協議，該協議的效力不受《公司法》第72條的約束。但是，隱名出資人與第三人之間的股權轉讓、質押行為無效，其債權人也不能要求執行相關股權。
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2018最新詐騙罪量刑標准規定
一、立法依據
1、《中華人民共和國刑法》第266條：「詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。」
2、現行的《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》對詐騙罪量刑標准進行了補充：
個人詐騙公私財物2千元以上的，屬於「數額較大」;
個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬於「數額巨大」。
個人詐騙公私財物20萬元以上的，屬於詐騙「數額特別巨大」。
二、司法解釋
《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。
達到以上數額，又具有以下情節的，酌情從嚴懲處：
(一)通過發送簡訊、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息，對不特定多數人實施詐騙的;
(二)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的;
(三)以賑災募捐名義實施詐騙的;
(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;
(五)造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重後果的。
已達到「數額較大」的標准，但具有下列情形之一，且行為人認罪、悔罪的，可以根據刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規定不起訴或者免予刑事處罰：
(一)具有法定從寬處罰情節的;
(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;
(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;
(四)被害人諒解的;
(五)其他情節輕微、危害不大的。
詐騙近親屬的財物，近親屬諒解的，一般可不按犯罪處理。
詐騙近親屬的財物，確有追究刑事責任必要的，具體處理也應酌情從寬。
詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪「情節特別嚴重」的一個重要內容，但不是唯一情節。
詐騙罪量刑標准之加重處罰情形：
詐騙數額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應認定為「情節特別嚴重」：
(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;
(2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;
(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料，嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;
(4)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物，造成嚴重後果的;
(5)揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的;
(6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;
(7)曾因詐騙受過刑事處罰的;
(8)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重後果的;
(9)具有其他嚴重情節的。
單位犯詐騙罪量刑標准：
單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數額在5萬至10萬元以上的，應處五年以下有期徒刑、拘役或者管制;數額在20萬至30萬元以上的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，可以並處沒收財產。
共同犯罪的詐騙罪量刑標准：
對共同詐騙犯罪，應當以行為人參與共同詐騙的數額認定其犯罪數額，並結合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數額等情節依法處罰。
詐騙罪量刑標准(未遂)：
詐騙未遂，以數額巨大的財物為詐騙目標的，或者具有其他嚴重情節的，應當定罪處罰。
利用發送簡訊、撥打電話、互聯網等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙，詐騙數額難以查證，但具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的「其他嚴重情節」，以詐騙罪(未遂)定罪處罰：
(一)發送詐騙信息五千條以上的;
(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;
(三)詐騙手段惡劣、危害嚴重的。
實施前款規定行為，數量達到前款第(一)、(二)項規定標准十倍以上的，或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴重的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的「其他特別嚴重情節」，以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
詐騙既有既遂，又有未遂，分別達到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規定處罰;達到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。
刑法修正案(七)新增詐騙罪量刑標准：
組織未成年人進行盜竊、詐騙、搶奪、敲詐勒索等違反治安管理活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金;情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
詐騙罪量刑標准之數額：
對於多次進行詐騙，並以後次詐騙財物歸還前次詐騙財物，在計算詐騙數額時，應當將案發前已經歸還的數額扣除，按實際未歸還的數額認定，量刑時可將多次行騙的數額作為從重情節予以考慮。
行為人進行詐騙犯罪活動，案發後扣押、凍結在案的財物及其孳息，如果權屬明確的，應當發還給被害人;如果權屬不明確的，可按被害人被騙款物占扣押、凍結在案的財物及其掌息總額的比例發還被害人;如果能夠確定扣押、凍結在案的財物及其掌息不屬於已查明的被害人所有，但又無法發還未查明被害人的，應當依法上繳國庫。
行為人將詐騙財物已用於歸還個人欠款、貨款或者其他經濟活動的，如果對方明知是詐騙財物而收取，屬惡意取得，應當一律予以追繳;如確屬善意取得，則不再追繳。
最高人民法院研究室關於申付強詐騙案如何認定詐騙數額問題的電話答復：即在具體認定詐騙犯罪數額時，應把案發前已被追回的被騙款額扣除，按最後實際詐騙所得數額計算。但在處罰時，對於這種情況應當做為從重情節予以考慮。
詐騙罪量刑標准緩刑適用限制：
有下列情形之一的，不適用緩刑：
(一)未退贓或退賠的;
(二)未主動接受財產刑處罰的;
(三)有第一百三十一條規定的情形之一的。
三、地方具體規定
廣東省高級人民法院《人民法院量刑指導意見(試行)》實施細則(試行)
1、構成詐騙罪的，可以根據下列不同情形在相應的幅度內確定量刑起點：
(1)達到數額較大起點的，可以在三個月拘役至六個月有期徒刑幅度內確定量刑起點。
(2)達到數額巨大起點或者有其他嚴重情節的，可以在三年至四年有期徒刑幅度內確定量刑起點。
(3)達到數額特別巨大起點或者有其他特別嚴重情節的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度內確定量刑起點。依法應當判處無期徒刑的除外。
2.在量刑起點的基礎上，可以根據詐騙數額等其他影響犯罪構成的犯罪事實增加刑罰量，確定基準刑。
(1)超過數額較大起點未達到數額巨大起點的，一類地區每增加5000元，二類地區每增加4000元，可以增加一個月至三個月刑期。
(2)超過數額巨大起點未達到數額特別巨大起點的，一類地區每增加100000元，二類地區每增加80000元，可以增加一年到一年六個月刑期。
(3)超過數額特別巨大起點的，根據超過的數額，可相應增加刑罰量確定基準刑。
3.有下列情形之一的，可以增加基準刑的30%以下：
(1)詐騙生產資料，影響生產的;
(2)揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的;
(3)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重後果的。
深圳市中級人民法院刑二庭量刑指導規則
刑事案件數額標准，詐騙罪：4000元以上，50000元以下，屬於數額較大;5萬元以上，200000元以下，屬於數額巨大;200000元以上，屬於數額特別巨大。
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
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❻ 網路詐騙的方式有哪些 網路詐騙方式有哪些
一、網路游戲詐騙
近年來針對虛擬網路游戲的詐騙案件不斷增多，常見的詐騙方式一是低價銷售游戲裝備，犯罪分子利用某款網路游戲，進行游戲幣及裝備的買賣，在騙取玩家信任後，讓玩家通過線下銀行匯款的方式，待得到錢款後即食言，不予交易；二是在游戲論壇上發布提供代練信息，待得到玩家提供的匯款及游戲賬號後，代練一兩天後連同賬號一起侵吞；三是在交易賬號時，雖提供了比較詳細的資料，待玩家交易結束玩了幾天後，賬號就被盜了過去，造成經濟損失。
二、QQ視頻詐騙
犯罪分子通過黑客技術竊取事主QQ密碼，並遠程啟動視頻探頭，事先錄取事主的視頻資料，然後登錄所竊QQ，冒充事主有針對性地選擇其QQ好友，要求與其視頻聊天，向其播放事先錄取的事主視頻。騙取信任後，編造出車禍、急需周轉資金等各種借口騙取錢財。
三、網路購物詐騙
是指事主在互聯網上因購買商品時而發生的詐騙案件。其表現形式有以下幾種種：
1、多次匯款。騙子以未收到貨款或提出要匯款到一定數目方能將以前款項退還等各種理由迫使事主多次匯款。
2、假鏈接、假網頁。騙子為事主提供虛假鏈接或網頁，交易往往顯示不成功，讓事主多次往裡匯錢。
3、拒絕安全支付法。騙子以種種理由拒絕使用網站的第三方安全支付工具，比如謊稱「我自己的賬戶最近出現故障，不能用安全支付收款」或「不使用網易寶，因為要收手續費，可以再給你算便宜一些」等等。
4、收取訂金騙錢法。騙子要求事主先付一定數額的訂金或保證金，然後才發貨。然後就會利用事主急於拿到貨物的迫切心理以種種看似合理的理由，誘使事主追加訂金。
5、約見匯款。網上購買二手車、火車票等詐騙的常見手法，騙子一方面約見事主在某地見面驗車或給票，又要求事主的朋友一接到事主電話就馬上匯款，騙子利用「來電任意顯軟體」冒充事主給其朋友打電話讓其匯款。
6、以次充好。用假冒、劣質、低廉的山寨產品冒充名牌商品，事主收貨後連呼上當，叫苦不堪。
四、「網路釣魚」詐騙
「網路釣魚」利用欺騙性的電子郵件和偽造的互聯網站進行詐騙活動，獲得受騙者財務信息進而竊取資金。作案手法有以下兩種：
1、發送電子郵件，以虛假信息引誘用戶中圈套。不法分子大量發送欺詐性電子郵件，郵件多以中獎、顧問、對賬等內容引誘用戶在郵件中填入金融賬號和密碼。
2、不法分子通過設立假冒銀行網站，當用戶輸入錯誤網址後，就會被引入這個假冒網站。一旦用戶輸入賬號、密碼，這些信息就有可能被犯罪分子竊取，賬戶里的存款可能被冒領。此外，犯罪分子通過發送含木馬病毒郵件等方式，把病毒程序置入計算機內，一旦客戶用這種「中毒」的計算機登錄網上銀行，其賬號和密碼也可能被不法分子所竊取，造成資金損失。
五、網路酒托詐騙
犯罪分子專門挑選男性網友，利用其尋找「對象」、「情人」等欲求心理，取用曖昧網名通過網路聊天引誘見面消費，使其不知不覺落入圈套。同時利用男性愛面子、不願為人知曉等心理弱點，迫使被騙男性「甘心情願」吞下苦果，被迫進行高額消費。
六、網上代考詐騙
由於種種原因，網上代考詐騙成為網上詐騙的一支新軍，且短期內仍有相當市場。犯罪分子通過偽造網站，在網路上的各種論壇、博客等，發布各種虛假代考信息，利用目前社會上對文憑的畸形需求，誘騙廣大網民特別是學生群體上當受騙。
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網路詐騙的特點：
1．網路詐騙犯罪呈空間虛擬化、行為隱蔽化。
網路詐騙並不像傳統I乍騙有具體的犯罪現場，犯罪行為地和結果地點不一致，行為人與受害人無需見面，·般只通過網上聊天、電子郵件等方式進行聯系，就能在虛擬空間中完成犯罪。犯罪嫌疑人在作案I時常常刻意用虛構事實、隱瞞身份，加上各種代理、匿名服務，使得犯罪主體的真實身份深度隱藏，從而難以確定嫌疑人所在地。同時，行騙人往往還利用假身份證辦理銀行卡、異地異人取款、電活「黑卡」等手段隱藏，得手後立即銷毀網上網下證據，使得隱蔽程度更高，導致網路詐騙犯罪急速上升，打擊難度也越來越大。
2．網路詐騙犯罪網路呈低齡化、低文化、區域化。
網路詐騙的犯罪嫌疑人作案時年齡均不大，文化程度較低。且作案人籍貫或活動區域呈現明顯的地域特點。某些地區因網路詐騙犯罪行為高發、手段相對固定而成為網路詐騙的高危地區。需要說明的是，網路詐騙的地域特徵明顯，不意味著某種作案手法只有高危地區、高危人群才會實施，而是該類型的詐騙案件呈現以某一高危地區人員實施較多的特徵。
3．網路詐騙犯罪鏈條產業化。
由於我國網路詐騙犯罪呈現出地域產業化特點，在這些高危地區往往圍繞某種詐騙手法形成了上下游產業式，且逐漸形成了一條成熟完整的地下產業鏈發展。
4．詐騙行為手法多樣化，更新換代速度快。
網路詐騙手法多樣，且不斷更新換代，新型詐騙手法層出不窮，近十年是互聯網高速發展的10年，也是網路阼騙手法不斷翻新的十年。
5．詐騙高危人群犯罪手法多元化、交叉化趨勢明顯。
雖然我國網路詐騙犯罪呈現明顯的地域特點，某一種網路詐騙犯罪的手法相對在某一地區較為集中和活躍，但近年來詐騙犯罪高危人群詐騙手法交叉趨勢十分明顯。此外，從各地破獲的案件看，數個高危籍貫的犯罪嫌疑人相互串聯、勾結從事犯罪活動的也趨於增多。
❼ 公司涉嫌詐騙刑事案件，掛名股東會坐牢嗎
公司涉嫌詐騙罪，法定代表人及其主要責任人應當承擔刑事責任。
根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定，詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。其對象，也應排除金融機構的貸款。
以河南省為例，詐騙罪的立案標准：
對於詐騙犯罪，我們規定詐騙公私財物價值5000元、5萬元、50萬元的，應當分別認定為刑法第266條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」的起點。
案例：兩男子隱瞞公司債務轉讓股權涉嫌合同詐騙犯罪被批捕
為還舊債欠新債,私自拿公司土地作抵押借款,負債累累後隱瞞債務轉讓公司。近日,江西省景德鎮市昌江區檢察院受理了一起涉嫌合同詐騙案。
犯罪嫌疑人廖敏和金江因欠了很多債務,被債主催還,四處借錢以新賬還舊賬。金江向放高利貸的陳振借400萬,遭到拒絕,陳振表示要借給「身份硬的人」才有保障。兩人於是找到江西省信用擔保股份有限公司景德鎮分公司總經理彭某,由其向陳振借款400萬,再轉借給金江和廖敏。
借款時,二人根本沒有還款能力。兩人當時是天源陶瓷太陽能燈具有限公司股東,遂告訴彭某,他們只是需要打土地款435770元到高新區政府,用於公司辦土地證相關手續。作為招商引資的優惠政策,高新區政府會全額返回給該公司。
就這樣,廖敏與金江在未告知公司股東蘇勇的情況下,私自以天源公司土地作抵押,給彭某打欠條借得400萬。並欺騙彭某說,政府一打錢給公司,就立即還款,註明借期一個月。而事實上,高新區政府將400萬返還給公司後,兩人並未還錢給彭某,而是把錢用來還其他私人債務。
此後,廖敏與金江又私自以天源公司名義欠了200萬元,債主找到公司大股東蘇勇催帳。蘇勇怕二人瞞著他讓公司負債累累,急於賣掉公司。三人在隱瞞公司土地被抵押和各種隱形債務的情況下,與他人簽訂了天源公司股權轉讓協議。
2014年7月6日,廖敏在珠海市被抓獲歸案,並被景德鎮市公安局昌江分局刑事拘留。經調查,廖敏與金江以非法佔有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方財物,涉嫌合同詐騙罪,由昌江區檢察院批准逮捕。
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你好，非法集資是一種犯罪活動，是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
非法集資屬於刑事犯罪，建議及時向所在地公安機關報案。被害人對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。
公安機關、人民檢察院或者人民法院對於報案、控告、舉報，都應當接受。
❾ 公司股權轉讓新股東涉嫌詐騙公安有權審查權股東的資金情況嗎
如果涉嫌詐騙已經立案，公安機關不僅有權審查資金情況，而且有權對涉案資金、股權等財產進行查封凍結。