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假股票证券平台诈骗

发布时间: 2022-03-25 11:38:41

1. 冒充股票顾问疯狂诈骗超400万业务员会判多少年

一般5000以上就可以立案。
详细的咨询下律师。
一、什么是金融诈骗罪?

是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。

二、金融诈骗罪的构成特征有哪些?

1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。

2、客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。

3、主体为一般主体,单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成:贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。

4、主观上都是故意,并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩序类犯罪的重要依据。

三、司法实践中如何正确认定金融诈骗罪与非罪的界限?

关键在于认定是否具有"非法占有的目的"。

(1)首先,看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外,刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗(恶意透支外)、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现,是认定具有非法占有的目的的重要依据。

(2)其次,根据司法实践经验,有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的:

"①明知没有归还能力而大量骗取资金的;②非法获取资金后逃跑的;③肆意挥霍骗取资金的;④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;⑤抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;⑥隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为"。需要说明的是,这7种情形都以"行为人通过诈骗的方法非法获取资金,造成数额较大资金不能归还"为前提条件,既不能仅根据这7种情形认定行为人具有非法占有的目的,也不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

四、诈骗的财物如何处理?

1、行为人实施诈骗犯罪活动,案发后扣押、冻结在案的财物及其孳息,如果权属明确的,应当发还给被害人;如果权属不明确的,可按被害人被骗款物占扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还给被害人;如果能够确定扣押、冻结在案的财物及其孳息不属于已查明的被害人所有,但又无法发还被害人的,应当依法上缴国库。

2、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的,如果对方明知是诈骗财物而收取的,属于恶意取得,应当一律追缴;如属善意取得,则不再追缴。
3、对多次进行诈骗活动,并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物,在计算诈骗财物数额时,应当将案发前已经归还的数额扣除,按照实际为换的数额认定,量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。

五、金融诈骗罪如何适用刑罚?

本类犯罪所有的罪名都规定了财产刑,即单处或者并处罚金;如果处以无期徒刑或者死刑,则处以没收财产。可以判处死刑的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。

集资诈骗罪

第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

贷款诈骗罪

第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。

票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪

第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。

信用证诈骗罪

第一百九十五条有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(二)使用作废的信用证的;

(三)骗取信用证的;

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

信用卡诈骗罪

第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

有价证券诈骗罪

第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

保险诈骗罪

第一百九十八条有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上十万元以下罚金或者没收财产:
一)投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的;

(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金的;

(三)投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,骗取保险金的;

(四)投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的;

(五)投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,骗取保险金的。

有前款第四项、第五项所列行为,同时构成其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。

单位犯第一款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。

保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。

第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

2. 血的教训:“国泰君安证券投资有限公司”证券投资诈骗内幕!

大家注意!!是国泰君安证券投资有限公司,非国泰君安证券股份有限公司,大家可以到网上搜搜,这样的骗子网站很多的,其实他们都是一个犯罪团伙!!!
我大概查了以下,全国现有多家XXXX证券投资有限公司的假网站,其实都是犯罪团伙搞的假网站,纯粹骗人的,但是公安机关为何不打击呢?实在想不通,我估计全国上当受骗的人肯定很多,为何还明目张胆地出现在大家的眼皮底?
这些诈骗网站有几个特点:一是借有名证券公司的名衔,让你相信信誉;二是联系电话都不是固定电话,客服电话均为小灵通,如29066363等;三是先打合作款,如每季度或每月9800元;四是均要先交合作保证金,如30000万;五是客服人员和老师极力炫耀收益率,如3万元每天回报8-10%(第一天实际进你的账户),看似很诱惑,但是羊毛出在羊身上,就是诱惑你打更多的款;六是一旦3万保证金打过去,根本就没有股票信息给你,更不会有人指导你操作,而是对你说取消外盘信息,转为内盘操作,即让你把钱打到他们账户上,由他们进行操作,每天返回你10%的盈利(其实大家心里应该清楚,神仙也办不到!);七是一旦你起疑心,如提出面谈等条件,他们即消失,因为他们网站上写的地址全是假的;八是一旦你打款后,你们便消失,网站打不开,电话关机。
请广大股民朋友切记,炒股要靠自己!

3. 网上销售伪劣产品,网上虚假股票信息等是否属于刑事犯罪谢谢

对商业犯罪行为可以依据不同的标准进行分类,从商业活动的性质的不同,可以把商业犯罪分为商品生产过程中的商业犯罪,商品交换或者流通过程中的商业犯罪,商业服务活动中的商业犯罪和商业信贷活动中的商业犯罪;从商业犯罪侵犯的社会关系的不同,可以将商业犯罪分为生产、销售伪劣商品罪,危害公司企业正常活动罪,危害金融、信贷活动罪,危害税收征管罪,扰乱市场活动秩序罪;等等。

4. 我在网络上进了个元大证券的股票交易平台,入金了十几万,最近提现提不出来,我是碰到网络诈骗了吗

是你的钱还不能提现,必须报警!

5. 如何看待网络股市诈骗

目前股市骗子大多是通过网上进行非法证券活动,其手段多样,主要有六大特点:

一是以网络、互联网为信息平台,使股民很容易上套。不法分子通常实施非法网络投资咨询的方式主要有三种:设立独立的网站或租用网络空间,以主流网站的链接广告方式吸引浏览者点击进入;二是通过网络论坛、博客、股吧发帖;三是通过QQ群或MSN群进行非法咨询。

二是以网络链接广告的形式,使股民不容易识别,具有较强的蛊惑性。不法分子往往利用主流媒体和网站平台,进行虚假的宣传造势,以“涨停板”、“龙头黑马”、“暴涨牛股”等字眼,诱骗股民上当。

三是骗子往往假借权威的监管部门的名义“拉大旗做虎皮”实施诈骗。不法分子多打着“经中国证监会批准”、“中国股票证券发行管理中心优秀股票信息网站”等旗号,用与证券公司等市场专业机构相近似的名称蒙骗投资者,以推荐股票、保证盈利、掌握内幕信息等噱头,骗取所谓“入会费”、“黑马推荐费”等,金额从千元至数万元不等。

四是以通过拉拢客户收益分成为诱饵引诱投资者进行诈骗。不法分子利用投资者想先赚钱的心理,要求投资者把赚钱后的盈利作为提成汇至指定银行账户。不法分子利用这种看似诱人的形式,更加容易欺骗投资者接受非法投资咨询,而投资者购买股票遭受损失后,自身利益难以保障。

五是以销售炒股软件、保证盈利等借口,掩盖其非法从事证券交易的身份。证监会加大对此类骗子的打击力度后,部分不法分子不直接提供咨询服务,转而以销售炒股软件的名义,将非法咨询作为软件的功能或后期服务,把高额收费隐藏在软件的销售当中。

六是这些不法分子均不具备证券从业资格、从业经历和专业素质,不能提供任何合法、有价值的证券投资咨询服务,千方百计规避监管部门的调查。不法分子一般通过“虚拟电话”号码等虚假信息“隐身操作”,“打一枪换一个地方”,逃避监管部门查处,增大受害者维权的难度。而且,一些网站一旦被发现后随即关闭,改头换面又以别的面目继续从事非法咨询活动。

顺德区上市办有关负责人表示,在纷繁复杂的资本市场上,投资者一定要保持警惕,不要轻易上当受骗,最好与相关的证券公司保持联系,就算是知名的财经人物说的话,也只能当作参考,而不能当作入市投资的依据。股市有风险,投资需谨慎,切记。

6. 证券诈骗哪里去投诉

证券诈骗要投诉,可以通过中国证监会等机构进行投诉,如果遇到诈骗,也可以报警。

7. 证券诈骗是怎么回事

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

8. 骗取他人个人信息进行股票证券交易警察会管吗

  1. 骗取他人个人信息进行股票证券交易属于诈骗行为,可以提交警察局办理;

  2. 使用他人账户亏损不受法律保护,违法行为需要承担相应的责任。

  3. 证券法不允许非账户持有人使用他人账户。如果牵扯洗钱之类事情,会很麻烦。

9. 警惕推荐股票的骗局:为什么荐股骗子这么多

骗术一:潜伏
第1步:自己潜伏一只股票
黑嘴机构们首先会自己先偷偷潜伏一只股票,这类股票往往盘子适中,有一定题材,比较适合讲故事。
第2步:让交费的会员抬轿
黑嘴机构在自己有一定持仓量之后,就会开始通知高级会员建仓,顺便给让他们给自己抬抬轿。
这些会员买入的时候,黑嘴们会根据情况适当的加仓或者卖出一定的股票,使得股价走出比较漂亮的图开,又不至于被迅速推高。
在这个过程的后期,他们会把信息分享给一部分潜在的客户,一来是分一部分利润给他们,好让他们尽快交钱入会,补充因不断亏损而不断流失的会员;二来,可以继续利用他们的资金推涨一下股价。
第3步:操作舆论,推荐股票,让小散户接货
这个时候,黑嘴机构们,会在自己掌握的所有资源(在电视、电话、报纸、博客、股吧等等地方)讲故事、讲题材,炒作支股票。甚至会买通券商的内线,让其通过券商的渠道把股票推荐给营业部的大量小散。同时通过短信、电话向大量的低级别会员和潜在会员推荐股票。
这个过程一般会比较长,除极个别情况外,股价都会稳定上涨,也有机构会暴力狂拉涨停板吸引注意力。会在这个过程中,黑嘴们慢慢清空自己的仓位→然后,通知自己的会员清空→然后,通过有意向加入他们会员的人清空。
这个中间会有一个问题:他们买了这么多股票,真的能够全身而退吗?答案是:No problem!某民间股神曾说过,SB太多了,根本不要担心出不了货!
骗术二:为什么骗子推荐的股票这么准?
小编曾不止一次的想:最早想到第二种骗局的,一定是数据天才。
骗局的要点:
1、首先,骗子机构确实汇聚了几个短线高手,他们在追逐热点,选择短线个股上面确实有一手。这几个高手,每天会提前给每个业务员一组股票。
2、骗子手里得有通过各种方法收集到的,大量股民的电话号码,这里我们假设是16个。
3、骗子把股票推荐给这16个股民。假如涨跌的概率各占一半的话,就会有8个人的股票出现上涨。第二天,他们再给头天上涨的这8人打电话推荐一只股票。假如涨跌的概率各占一半的话,还有4个人;第三天,他们再给买到上涨的4人打电话荐股,第四天,他们再给这上涨的2人打电话荐股,第五天,他们再给买到上涨的股票的那一个人打电话。
如果有一家机构,连续5天给你的股票都是上涨的。而且如果这5只个股的连续涨幅都不错的话。那么,你有可能再也得不到他们的好股票了。取而代之的是,每天邀请您参加他们会员的电话,毕竟您是见过他们“实力”的。
可是,赚到钱只能说明是你的“财运”好,跟这个机构其实没有太大的关系。所以,往往会出现很多,不交钱的时候天天推荐的股票都很准,一入会,马上就不行了的情况。当然了,还有一些财运极佳的“受害者”们能够长期从这些诈骗机构推荐的个股中赚钱。这里为了方便,我们的举例只用了16这个数字。可是诈骗机构手上的股民信息往往是数以百万计。所以,总有一部分股民会成为诈骗机构的长期用户。而假如,一家机构有1万个收费客户,一个客户一年收1万元的话,一年的收入就超过1亿元。
骗术三:收盘后的短信:XX股明天开盘会涨停
第三个案例跟操纵市场有一定的相似性,就是放出小道消息吸引投资者跟盘。这种骗术的要点主要有以下几点:
诈骗团伙会首先选择一个流通盘较小的股票,然后提前进行仓位埋伏。
第二,在收市的之后时候,给手里的客户打电话、发短信。内容大致是:“明天这只股票涨停,我们今天收盘前已经提前布局。”
因为这是一小盘股,不需要很大的资金量就能将它炒高。第二天,在集合竞价,诈骗团伙通过高价申报的方式,将其开盘价拉高……等开盘之后,用一笔不大的资金以高价直接购买这支股票,很容易导致这支股票迅速涨停。如果有小散追入,他们就趁势把手中的仓位平掉。当然,这是第一步。
第二步,就是忽悠头一天接到电话的人,“已然见证过他们的实力”的人加入会员。当然,一量你交了费,你会发现,你永远买不到这种第二天开盘能涨停的股票。
骗术四:推荐一个股票,不准不要钱
经常有人接到电话,说是推荐股票的,不准不要钱。而且,事后再收钱。
关于,这个骗术……小编想起一个段子:
某老中医有祖传良方,号称包治百病。三副见效,售价五千,治愈再收钱,不好不要钱。于是没治好的因没付钱也不找他了,治好的则高高兴兴送钱去……常年下来,老中医名声越来越大,财源越来越多,还挣了一屋子锦旗。所以,这种不准不要钱的荐股,自己去体会吧!
最后,要说明一下,这几种骗局不是那么好学的。尤其是第三种骗术,经常有庄家不小心把自己玩儿死的。所以,你非要说这些骗局是我瞎说的,根本不可能有人上当。那我只能说,不要太高估股民的智商了。要不然那些在路边摆个小碗的乞丐也不会是高收入群体了。

10. 投资证券会遇到那些骗局

比如说美女推荐股票电话推荐股票还有股票的交流群。在这种骗局中骗子们,通过注册大量的美女账号,利用微信的交友工具添加受害人为好友并拉进股票投资群,通过时长,在群内推荐一些业绩较好的股票,吸引受害人,注意,在这些股票交流群中,里面有几百名成员,还有几个老师,每天推荐股票,网友们每天晒出股票盈利的截图,群内气氛十分活跃,当受害人准备投资时,骗子会给受害人提供一个平台的账号和密码,打开后,股票软件差不多,但实际上,这个平台是诈骗集团操控的,可通过后台任意修改数据,操控指数涨跌,受害人的钱通过该平台,进入诈骗集团账户,并非进入。股市等钱入平台后犯罪嫌疑人通过操控指数使受害人巨额亏损自认倒霉或干脆直接拉受害人。拉黑。还有高回报的杠杆炒股,诈骗集团利用社交软件拉人进群之后,向投资者推荐一款所谓的股票投资软件生成,可以,以本金十倍的金额,配资购买股票,虽然股票跌了10%,会血本无归,但如果上涨了就会带来十倍的收益,总体来说,继续大于风险,如果投资者,禁不住诱惑,想到自己的股票,一直不温不火,决定,一,小波大师,水,骗子们会通过,在,老师的推荐下,很快赚钱,并且,骗子们,也鼓励投资者申请提现本金和收益也很快就回到了,其账户之中,老师会让受害人小赚几笔,并鼓励其,赢得信任,但是看到陀螺可得的收益,投资者往往是心急不已在群,有的,窜,等下会逐渐加大。投资并对老师推荐的股票身心不一接下来呢肯定会嗯,把那个钱都全部都投入到骗子的口袋,所以一定要谨慎一定要谨慎。