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【2015-12-04】艾迪西(002468)2015年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌(详情请见公告全文)
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-089
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案情况。
二、 会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月3日（周四）下午14：00。
网络投票时间：2015年12月2日～2015年12月3日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：上海浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：采取现场结合网络投票方式
5、主持人：王绍东先生
6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 144,400,000 股，占公司股份
总数的 43.5233％。通过网络投票的股东人数 6 人，代表股份 251，400 股，占上市公司总股份的 0.0758％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，时代九和律师事务所见证律师郑薇、刘雪月，公司其他
高级管理人员列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
四、议案的审议和表决情况
会议通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
总表决情况：
同意 144,651,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 251,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据投票表决结果，通过该项议案。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市时代九和律师事务所律师郑薇、刘雪月现场见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资
格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2015 年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2015 年第三次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2015 年 12 月 3 日
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39.13+3.56 (+10.01%)
今开39.13
昨收35.57
最高39.13
最低39.13
换手率0.07%
成交量23.12万