㈠ 刑事案件中,检察院可以调取涉案账户流水吗
可以申请法院调取证据,而且这个不用你说,法院也是会去审查的。众所周知,时代不断在进步,骗子也已经越来越多,归根结底就是这个社会所导致出来的,在现实生活中,因债务人不履行债务而引发的民事纠纷很多,所以,我们需要向法院提起诉讼是解决债务纠纷的重要措施,提起诉讼需要证据。
一、是否侦查阶段
作为普通公民,我们需要清楚知道,公安机关可以以犯罪为目的拘留犯罪分子或者重大犯罪嫌疑人,清楚,被拘留人应当在拘留后24小时内接受警察的讯问,这一点,我相信很多朋友应该都是清楚的,在电视剧上也看过不少,犯罪嫌疑人在接受侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询。
㈡ 被诈骗为什么要提供银行流水
提供银行流水有利于协助警方办案,也是证据之一。
诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。
例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。同时,诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。
刑法第二百六十六条规定:
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
另外,根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗罪的具体量刑标准按照下面的规定来执行。
第一条:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条:诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的。
(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的。(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的。(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的。
(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
㈢ 我的银行卡涉嫌诈骗,警察要我打印银行流水,我需要如何解释
警察要你打印资料来证明,那你就去打印啊,只要说你真的没有去诈骗的话,那有什么害怕的呢?这所谓身正不怕影子斜,我们没有做过的事情,为什么害怕去查呢?除非是你真的有做过,那才会害怕。可能有一些人觉得,我凭什么要证明给你看,可是这一次不是说给旁人看,而是给警察叔叔看,所以你是没有拒绝的一个权利的。

人家又不是说非要对你屈打成招,只是一个正常的流程而已,你看到一个人很可疑的时候,你也会上去问一问吧,就是这样的一个情况呀。所以没有必要太过于介意,但是如果说你真的是涉嫌诈骗的话,那我就劝你去自首吧,因为现在对于这方面管控的很严,所以你不要抱着侥幸的心态,你是逃脱不了的,赶紧去自首,坦白从宽。
㈣ 诈骗立案后查银行流水
法律分析:根据我国法律规定,诈骗案立案后,因办案需要查询犯罪嫌疑人银行流水的,应向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函,并提供存款人的姓名、存款日期、金额等情况;经银行县、市支行或市分行区办一级核对,指定所属储蓄所提供资料。且应对银行提供的财产情况予以保密。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条
人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。 犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。
《查询和没收个人存款及存款人死后过户手续的联合通知》一、关于查询、停止支付和没收个人存款
(一)人民法院、人民检察院和公安机关因侦查、起诉、审理案件,需要向银行查询与案件直接有关的个人存款时,必须向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函,并提供存款人的有关线索,如存款人的姓名、存款日期、金额等情况;经银行县、市支行或市分行区办一级核对,指定所属储蓄所提供资料。查询单位不能迳自到储蓄所查阅帐册;对银行提供的存款情况,应保守秘密。
㈤ 涉嫌诈骗人员警察会不会调取银行流水
涉嫌诈骗人员,警察不光会取调流水,他还将其个人资料调查得一清二楚,比较严重的他会通过银行冻结你所有帐号,使你寸步难行,我劝不要有这个想法,做个守法的好公民。
㈥ 诈骗案为啥要银行流水
诈骗案要银行流水是因为可以作为证据。
涉嫌诈骗人员,警察不光会取调银行流水,还将其个人资料调查得一清二楚,比较严重的会通过银行冻结所有帐号。诈骗案不能以银行流水定性诈骗金额,应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯的客体,是公私财物所有权,侵犯的对象仅限于国家、集体或个人的财物。
涉嫌诈骗罪,数额较大的,可以判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,具体量刑看情节。诈骗公私财物达到规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照规定酌情从严惩处:
(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;
(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;
(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;
(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十二条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
㈦ 如果银行卡涉嫌诈骗警察知道卡号可以查流水吗
可以
公安局会去查银行卡的流水,这是一个非常重要的证据之一。公安可以自己去银行调取,也可能让被害人提供。对于涉嫌诈骗人员,警察不光会取调流水,他还将其个人资料调查得一清二楚,比较严重的他会通过银行冻结诈骗犯的所有帐号,使你寸步难行。
第一百四十二条:人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。
㈧ 检察院会查银行流水吗
法律分析:一般情况法院不能查被执行人的银行流水,若与案件有关是可以申请查询的。被执行人的流水可能涉及到案件以外的财产,人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围,所以法院在非法律授权的情况下是不能查询的。
法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产,应当作出裁定,并发出协助执行通知书,有关单位必须办理。
㈨ 诈骗案公安局会去银行查受害者的银行流水吗
诈骗案,公安局会去银行查受害者的银行流水,被害人的银行流水是一个非常重要的证据之一。公安可以自己去银行调取,也可能让被害人提供。
涉嫌诈骗人员,警察不光会取调流水,他还将其个人资料调查得一清二楚,比较严重的他会通过银行冻结你所有帐号,使你寸步难行,我劝不要有这个想法,做个守法的好公民。
操作环境:iPhone11 15.0 网上银行:以建行为例:3.3.6.8
拓展资料
1、银行柜台查询:用户可以携带银行卡和身份证到当地的线下网点的柜台进行查询;
2、自助查询机查询:用户携带银行卡和身份证到银行线下网点的自助查询机进行查询和打印;
3、网上银行查询:开通网上银行后,用户通过网上银行查询个人账单即可;
4、手机银行查询:开通网上银行后下载银行APP,登录后查询账单即可。 以上就是银行卡流水查询的不同方式。 银行流水的相关介绍
银行卡流水是指银行卡的存款、取款、消费等交易记录,有个人流水和对公流水两种,可以证明个人的收入或者是公司的收入,一般借款人在向银行申请贷款时都要提供银行盖章认定的流水明细。银行的流水账单上有个人或者公司账户的信息,在打印后需要好好保存,若丢弃容易导致个人信息或者对公信息的泄露。
银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。
银行流水单打印的方法有:
1、柜台打印。用户拿着身份证和银行卡到发卡行营业地点,然后在柜台上申请打印银行卡流水;
2、自助机器打印。在银行网点一般都有自助机器,用户可以自己操作机器打印银行卡流水;
3、网银打印。用户可以登录银行的网银,然后找到银行卡的交易流水,只要电脑连接这打印机,就能打印。
操作环境:苹果12ios14
